查证赌资22亿元跨境赌博网站“趣汇娱乐”被上海

　　服务器设在境外，可通过支付宝、微信转账等渠道充值，涉及赌资22亿元；境外赌博集团在境内物色代理人，大量发展下线参与网络赌球……今天上午，上海警方披露了多起特大跨境赌博案的侦破经过。

　　据市公安局新闻发言人办公室陆敏韡警官介绍，今年以来，上海警方已侦破跨境赌博违法犯罪案件500余起，依法对1000余名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，扣押、冻结、收缴涉案财物人民币7600万余元。摧毁赌博平台84个，打掉支付平台、跑分平台、地下钱庄22个。

　　1.2万余人参赌“趣汇娱乐”

　　去年，市公安局金山分局通过对已侦破的跨境赌博网站案深入比对，发现了一个名为“趣汇娱乐”的赌博网站。市公安局治安总队即会同金山分局成立专案组开展侦查。

　　调查发现，“趣汇娱乐”赌博网站服务器位于境外，赌资主要通过银行卡、支付宝、微信转账等渠道进行充值。专案组对充值账号、银行账户、资金流向等数据开展调查分析，逐步摸清了团伙成员的赌博路径、层级关系、落脚点和活动规律。2020年10月14日，专案组在广东省茂名市抓获主犯黄某等5名违法犯罪嫌疑人。

　　成功收网后，专案组对网站资金流水“只有支出，没有收款”的异常继续开展调查，发现赌资收款均通过一个第三方代收款平台进行。2020年11月2日，专案组在西安、重庆两地同步开展抓捕，先后抓获杨某、吴某等11名违法犯罪嫌疑人，将这个专为赌博网站提供代收款业务的犯罪团伙摧毁。经查，此平台等人除为“趣汇娱乐”网站提供收款业务外，还曾先后为10多个境外赌博网站代收款，总涉案资金超过22亿元。

　　此后，专案组又围绕网站开发者及代收平台与赌博网站之间的联系人开展研判，锁定开发者林某和介绍人高某。2021年1月29日，发现高某从境外回国后，警方再次同步收网，在福建漳州和广东茂名两地抓获高某和林某。目前，黄某、杨某、高某、林某等18名犯罪嫌疑人因涉嫌开设赌场罪被检察院批准逮捕，现已移送起诉。

　　家人报案牵出跨境赌球集团

　　去年9月，上海宝山警方接到群众举报，有家人身陷网络赌球。接报警后，上海市公安局治安总队和宝山分局治安支队立即成立专案组对线索开展调查。

　　经过1个月侦查，专案组发现，此案是一起典型的跨境网络赌球案，境外赌博集团与国内代理相互勾连牟利，利用境内代理人不断发展下线参与赌球，涉案人员多达一百余人。

　　为铲除社会毒瘤，专案组先后赴湖北、安徽多地开展调查取证，结合对赌博平台的数据分析，逐步查明了该赌球团伙人员链、资金链、技术链、推广链等人员分工和组织架构。去年10月12日，专案组抽调500余名警力，组成180余个抓捕小组，在上海、湖北、安徽多地同时收网，抓获违法犯罪嫌疑人179人，成功捣毁了这个辐射国内多个省市的特大跨境网络赌博团伙。

　　经查，犯罪嫌疑人万某、赵某等人从境外赌博集团处获取了大量赌球网站账号，在国内大量发展下线，招揽、吸收赌客通过境外赌博网站参与网络赌球，涉案金额1000余万元。目前，犯罪嫌疑人万某、赵某等60余人因涉嫌开设赌场罪被依法移送起诉，另100余人被依法行政拘留。

　　“蛇头”引诱赌徒偷渡跨境赌博

　　今年初，奉贤公安分局江海派出所民警在工作中发现一条线索：有群众反映，一名姓贾的男子多次跟“朋友”前往云南边境，通过走小道、渡河等方式去毗邻国家豪赌。

　　这种方式与犯罪团伙组织人员偷渡跨境赌博的套路十分相似，立即引起了出入境民警的注意。经查询，贾某的“朋友”范某近两年有多次往返上海和云南的出行记录，每次都是多人出行，同行人出行吃住均由范某安排。警方判断，范某有充当偷渡组织者的重大嫌疑。

　　上海警方随即成立专案组全面开展侦查，一个以范某为首的组织他人偷越国（边）境至境外赌博的犯罪团伙逐渐浮出水面。经查，范某以免机票、免费住宿、高额投资回报等项目为“诱饵”，组织人员偷渡至毗邻国家从事跨境赌博，从中牟利。今年3月，掌握犯罪团伙人员构成和暂住地后，专案组在本市奉贤、闵行、金山等地同步收网，一举将涉案的19名人员全部抓获归案。

　　据陆敏韡介绍，为打击治理跨境赌博，上海警方近年来加大了出入境源头管控，严格出入境证件审批，今年以来，已对39名涉赌人员护照申请依法作出不予签发决定，对32名涉赌人员所持护照依法宣布作废。上海公安出入境、治安等部门还会同上海边检总站，在口岸开展跨境赌博专项打击。今年已查处参赌涉赌违法人员100余人。棋牌app平台开发澳门赌场查证赌资22亿元跨境赌博网站“趣汇娱乐”被上海警方摧毁，